在全市纪检监察系统业务培训会上的辅导授课

制定合理调查策略提升办案工作质效

——在全市纪检监察系统业务培训会上的辅导授课

同志们,

要做好案件的调查工作,必须讲究案件的调查策略,要查明案件事实真相,也需要使用调查策略。这是因为案件调查存在着阻力,这种阻力主要来源于被调查人违纪前后的一些有目的的活动。比如,有些违纪人员行动诡秘,活动方式隐蔽,把深知内情的人缩小到天知地知,你知我知的极限;有些违纪人员作案前就策划防护措施,从过去被动地反查变为超前性的防查;还有些违纪人员为了增强自身的防护能力,想方设法设置一个复杂的背后环境,编织关系网,形成保护层,增大案件调查的阻力。要克服这些阻力,查清问题,就必须分析研究案件调查中双方力量及态势,制定出切实可行的调查方案,运用多种调查方式方法。

一、调查前的准备工作

凡事预则立,不预则废,案件调查更是这样。做好调查前的准备工作,是搞好案件调查的基础和前提,如果不作任何准备就匆忙进行调查,不是办成糊涂案,就是办成夹生案。调查前要做到两熟悉

一是熟悉案情,制定调查方案。主要是熟悉反映了哪些方面问题,进行疏理和归纳,然后根据这些问题的性质、特点和涉及的范围,制定出比较详细的调查方案。方案主要包括:调查组成员、需要查清的问题、调查步骤和方法、调查组分工、注意事项等。对反映问题较多又比较复杂的案件,还应列出谈话提纲,防止谈话时因漏项而造成反复或被动。事先制定好调查方案和谈话提纲,可以把调查的细节考虑得更周到、更全面,防止打无准备之仗

二是熟悉政策,做到有备无患。俗话说:打铁还需自身硬。案件调查中,一些被调查人员往往会找出许多理由,为自己的违纪行为辩解,把自己的违纪行为合理化合法化。调查人员如果不懂有关政策、规定,心中没有底,就辨别不了是非,发现不了问题,很容易轻信违纪人员提出的理由,从而影响问题的查处。所以,如果案件涉及到政治、经济、组织人事、社会管理、社会道德,以及后勤管理和供应保障等哪方面的问题,就要熟悉这一方面的政策规定,才不至于被对方所蒙蔽。

二、如何做好案件调查的策略工作

要想决胜千里,必先运筹帷幄。讲究案件调查的策略,便是做好案件调查的关键,更是取得办案成功的重要条件。案件调查中使用的策略,主要有三种方法:

第一种方法是,抓住要害,选准突破口。

纪检机关查处的一些违纪案件,尤其是一些大案、要案,案情复杂,涉及面广。调查中,如果不抓住主要矛盾,眉毛胡子一把抓,不但办案力量不好分配,顾此失彼,而且还可能打草惊蛇。因此,每查一起案件,都要全面分析案情,综合所有线索,反复研究案件涉及人员的相互联系、利害关系和个性特点,从中找出全案链条中的薄弱环节或者重点人员、重点问题,突破重点,带动全案。

一是抓住重点问题加以突破。一般来说,案发后违纪人员的心理戒备严实,对核心问题不仅一口否认,封得很死,而且采取了许多防查措施。如果选择违纪人员重点设防的核心问题作为突破口,案件调查就可能出现僵局。这就需要从核心问题的侧翼或外围,选择线索清楚具体,违纪人员疏于防查的重点问题作为突破口,由外向内,逐步突破。从具体的重点问题入手,不仅容易突破,而且突破后可以震慑违纪人员,摧毁其心理防线,迫使其交代问题。如我们在XX年查处XX科长XX问题时,举报信中反映他存在公车私用、公款私存、吃喝玩乐等方面的问题。我们考虑到除了用车问题外,其他涉及的都是经济问题。所以我们就从查账入手,发现他们冒用其它科的名义从银行取出后勤经费XX万元,存入地方另外一家银行一年进行投资理财,获得利息X万元。这些钱主要用来发福利、购买高档办公设备等。随后,我们又从他报销加油费问题上进行突破,最终把用车问题查清了。

二是抓住重点人员加以突破。从被动地反查变为超前性防查,是当前违纪人员作案的一个重要特点。有的违纪人员作案时就订立攻守同盟,制造各种假证、伪证,作好对付组织调查的各种准备。因此,案件调查中必须认真分析研究违纪人员、涉案人员之间的利害关系,充分利用他们之间的矛盾,抓住其中的重点人物,采取相应的对策,分化瓦解,加以突破。一般来说,违纪人员、涉案人员既有利益相关的一面,又有亲疏远近之分,不可能铁板一块。一些在案件中处于从属地位、起次要作用、对问题后果负次要责任者,从其心理状态看,都不愿意与共同违纪中的主要责任者承担同样大的风险。只要我们科学冷静地分析比较,恰当地选择突破对象,利用他们之间的矛盾关系,各个击破,就能取得案件突破性进展。

三是抓住重点环节加以突破。经济案件中,违纪人员追逐的目标是钱和物。钱、物不是静止的,而是流动的。违纪人员正是利用钱物的流动过程中出现的时间差、空间差、价格差等,贪污、侵占公共财物,或收受回扣、贿赂,或挪用公款进行违法违纪活动等。因此,查办经济案件中,查账和查物是基本的,也是重要的环节。紧紧抓住钱物流向这个环节,从钱物的起点追查钱物流向的终点,或者从钱物的终点追查钱物流向的起点,就能顺藤摸瓜,发现问题,突破案件。

第二种方式是,抓住时机,以快制胜。

查办案件就像部队作战,贵在神速,尤其是调查初期,更为重要。抓住时机,快速调查,不仅是个办案速度问题,而且是迅速突破案件的重要条件。,能置对手以措手不及。违纪人员对突如其来的调查,由于缺乏充分的心理准备,很难招架,即使编造情况,也难自圆其说,往往漏洞百出,更来不及串供毁证。案件调查,主要应做到三

一是快速出击。就是办案人员掌握案件线索后,应抢在当事人之前,在其未及准备的情况下,尽快开展查证工作,不给对方以做手脚的机会。如去年我们调查XX工厂食堂做饭烧煤油的问题,我们一到厂里,与纪委领导简单见面后就直接到食堂,也不与任何人谈话,首先查食堂的帐,查两年里买了多少燃油,开支了多少钱。然后问负责人每月做饭要烧多少燃油,把买油量与实际烧油量一比较,相差不少,负责人就只好交待拿航空煤油做饭的情况。最后,我们才找厂里有关领导和知情人谈话,进一

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